2024年度监事会工作报告烟台东诚药业集团股份有

　　、《上海证券报》和巨潮资讯网（）《合于计提资产减值计划的通告》实质详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　以为公司监事会，能实行诚信、勤恳职守董事、高级处分职员均，有违反执法、律例、公司章程或损害公司优点的行动没有呈现公司董事、高级处分职员实行公司职务时，披露而未披露的事项也没有呈现公司有应。

　　期内通知，召开了五次集会公司监事会共，席了各次集会全部监事均出，案的审议职责并竣工各项议，和决议实质均适合执法律例和《公司章程》的轨则集会的纠集与召开圭臬、集会表决圭臬、表决结果。况如下集会情：

　　会以为监事，第1号—主板上市公司样板运作》和本公司《召募资金处分门径》的轨则公司召募资金运用和处分适合《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引，作圭臬的事项发作没有违规或违反操。

　　海证券报》和巨潮资讯网（）《合于运用闲置自有资金购置理物业物的通告》实质详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上。

　　《2024年度通知》之“第四节公司经管”《2024年度董事会职责通知》详见公司。》详见巨潮资讯网（）《2024年度通知。

　　24年20，《证券法》等执法律例的轨则监事会庄敬苦守《公公法》、，和宏伟股东权利启航从准确维持公司优点，了监视职责有劲实行。历次董事会及股东大会合会监事会列席了2024年，行股东大会的各项决议并以为：董事会有劲执，尽责勤恳，、股东优点的行动未涌现损害公司，等执法律例和《公司章程》的请求董事会的各项决议适合《公公法》。

　　日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）《2024年度通知摘要》实质详见《证券时报》、《证券，》详见巨潮资讯网（）《2024年度通知。

　　限公司2024年度召募资金存放与运用情状的核查观点》2、民生证券股份有限公司《合于烟台东诚药业集团股份有；

　　、《上海证券报》和巨潮资讯网（）《2024年度财政决算通知》实质详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　024年度通知》之“第三节处分层计划与阐述”《2024年度总司理职责通知》详见公司《2太平洋在线企业邮局》详见巨潮资讯网（）《2024年度通知烟台东诚药业集团股份有限公司。

　　》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）《合于管帐策略转化的通告》实质详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报。

　　团股份有限公司内部限度审计通知》、《合于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度召募资金存放与运用情状的鉴证通知》3、中证天通管帐师事情所（卓殊凡是协同）《烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度审计通知》、《合于烟台东诚药业集。

　　司章程》和国度相合律例策略的轨则监事会将庄敬遵循《公公法》《公，监视机能加紧落实，行职责敦厚履，司的样板运作进一步煽动公，人经管布局美满公公法，公司的可赓续繁荣而勤恳工行为维持股东和公司优点、煽动。

　　会以为监事，样板、轨造美满公司财政处分，法掠夺和资金流失的情状没有发作公司资产被非，映了公司的财政状态和谋划结果公司2024年财政通知可靠反。

　　上海证券报》和巨潮资讯网（）《合于2024年度利润分拨预案的通告》实质详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《。

　　》和巨潮资讯网（）《合于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的通告》实质详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报。

　　会以为监事，美满的内控轨造公司树立了较为，有用实行并能获得。观、可靠的响应了公司内部限度作战和运转的情状《公司2024年度内部限度评议通知》周全、客。

　　审核经，伙）为公司2024年度财政通知审计机构和内部限度审计机构监事会成员一律许可聘任中证天通管帐师事情所（卓殊凡是合。

　　息披露实质的可靠、凿凿和完好本公司及监事会全部成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有失实记录、误2024年度监事会工作报告。

　　24年度薪酬发放情状及2025年度薪酬发放计划的议案（十六）审议通过了《合于董事、监事及高级处分职员20》

　　出具了审核通知公司审计机构，揭晓了核查观点独立财政照料，金存放与运用情状鉴证通知》、《民生证券股份有限公司合于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度召募资金存放与运用情状的核查观点》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）《中证天通管帐师事情所（卓殊凡是协同）合于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度召募资。

　　上海证券报》和巨潮资讯网（）《合于召开2024年度股东大会的知照》实质详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《。

　　2月26日2025年，济工夫开荒区长白山道7号公司集会室召开了第六届董事会第九次集会烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在山东省烟台经。月14日以通信式样投递集会知照于2025年2。合通信式样召开集会采用现场结，董事5人集会应到，事5人实到董。理职员列席了本次集会公司全部监事和高级管。长由守谊先生主理集会由公司董事，台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相合轨则集会召开适合《中华百姓共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）及《烟。

　　会以为监事，轨造的轨则实行公司庄敬遵循该，人实行登记挂号对内情讯息知情，息知爱人准许书并签定内情信，讯息泄漏防守内情。

　　司依法运作通知期内公，、《公司章程》等相合轨造的轨则公司的决定圭臬适合《公公法》。券往还所股票上市礼貌》等合系执法、律例的请求公司庄敬遵循《公公法》、《证券法》、《深圳证，运作样板，的内部限度轨造已树立较为美满。

　　券报》和巨潮资讯网（）《2024年度召募资金存放与运用情状的专项通知》实质详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证。

　　职员绩效考评系统和薪酬轨造公司树立了美满的高级处分，绩效与其收入直接挂钩高级处分职员的职责。高级处分职员的职责才智、履职情状、负担方向竣工情状等实行年终考评董事会薪酬与侦察委员会凭据其岗亭职责以及同业业的薪酬程度刻意对，酬计划订定薪。公司现实经生意绩和绩效侦察目标来确定公司董事、监事、高级处分职员工钱凭借。2024年年度通知全文》完全发放情状详见公司《。

　　期内通知，及出售资产事项公司无宏大收购，内情往还不存正在，益或酿成公司资产流失没有损害部门股东的权。

　　息披露实质的可靠、凿凿和完好本公司及董事会全部成员保障信，导性陈述或宏大漏掉没有失实记录、误。

　　和巨潮资讯网（）《合于2025年度为子公司及其手下公司供应担保额度估计的通告》实质详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　网（）《合于续聘中证天通管帐师事情所（卓殊凡是协同）为公司2025年度审计机构的通告》实质详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯。

　　具了内控审计通知公司审计机构出，卓殊凡是协同）合于烟台东诚药业集团股份有限公司内部限度审计通知》详见公司指定讯息披露网站巨潮资讯网（）《中证天通管帐师事情所（。

　　了《2024年度独立董事述职通知》公司独立董事李方、赵大勇永诀提交，年度股东大会上述职将正在公司2024。《独立董事独立脾性况自查通知》上述独立董事向公司董事会提交了，对独立董事独立性自查情状的专项通知》董事会对此实行评估并出具了《董事会，巨潮资讯网（）完全实质详见。

　　（卓殊凡是协同）为公司2025年度审计机构的议案（九）审议通过了《合于续聘中证天通管帐师事情所》